Arbistar: la caída de un presunto Ponzi español con 120.000 afectados

Fte. CincoDías 

Prometiendo a sus inversores alcanzar la libertad financiera, Arbistar 2.0, una empresa española con sede en Tenerife dedicada a las criptomonedas, consiguió atraer a miles de personas a su plataforma. El pasado 12 de septiembre, la compañía emitió un comunicado en el que culpando a un fallo informático, informaba de que se veía obligada a congelar las cuentas de sus 120.000 clientes. De facto, esto significa que nadie puede recuperar el dinero ingresado en el sistema de Arbistar. Aunque la compañía se ha comprometido a devolver lo invertido escalonadamente, algunos de los clientes de Arbistar ven difícil la recuperación de su capital y ya están organizando medidas judiciales contra la empresa por presuntos delitos de estafa.

Santiago Fuentes Jover, el máximo dirigente de Arbistar, ya tiene experiencia a la hora de lidiar con acusaciones de índole judicial. En 2017, la Audiencia Nacional condenó al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español a 13 años y tres meses de prisión por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex. Fuentes, cuya misión era impartir conferencias para captar clientes para el esquema piramidal, quedó absuelto en el juicio.

El cierre de la plataforma ha llegado ya a los despachos de abogados de la mano de un centenar de clientes que buscan como recuperar su inversión. “La mayoría de las personas que han contactado con el despacho han invertido bitcóin en la plataforma. Los casos van desde 0,1 bitcóins (910 euros) a diez de estas monedas (91.000 euros) que ahora mismo no pueden recuperar. Ya no es que no puedan obtener la supuesta ganancia que iban a tener, es que estamos hablando de que no pueden recuperar el dinero que invirtieron”, comenta la abogada Conchi Viera, dirigente del bufete de abogados homónimo. En estos momentos, Conchi Viera Abogados está preparando una demanda por lo penal que ya representa a más de 100 inversores de Arbistar.

El negocio de Arbistar está basado, en teoría, en el arbitraje de criptodivisas. Es decir, comprar en un mercado una criptodivisa como puede ser un bitcóin y venderlo en otra plataforma distinta a un mayor precio que al que se ha adquirido. Para aquellos que depositaran sus bitcóins en Arbistar, se les prometían rentabilidades del 1% diarias. La compañía –que no ha respondido a las preguntas de este diario– vendía a sus clientes suscripciones anuales del software informático encargado de hacer esa tarea de arbitraje.

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